Cumhuriyet gazetesi yazarlarından Murat Ağırel, köşesinde PayCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile ilgili hazırlanan iddianamenin detaylarını paylaştı. Ağırel’in aktardığı bilgilere göre, dosyada yasa dışı bahis faaliyetleri, şüpheli para transferleri, sahte hesap kullanımı ve kara para aklama iddialarına dair çarpıcı veriler bulunuyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan PayCO iddianamesine göre, 2020 yılında Bingo Elektronik adıyla kurulan ve sonrasında PayCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ adını alan şirketin işlem hacmi, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 213 milyar liraya ulaşmış durumda. İddianamede şirketin kurucusu Ozan Bingöl’ün örgüt üyeliği ile suçlandığı, bazı yöneticilerin ise kara para aklama ve suç örgütü yönetimi suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.
Mali analiz raporları, şirketin ve alt bayilerinin yasadışı bahis ve kumar faaliyetlerine aracılık ettiği, POS cihazlarının amacı dışında kullanıldığı ve suç gelirlerinin finansal sisteme entegre edildiğine dair çok sayıda bulgu içeriyor. MASAK incelemeleri, yüksek tutarlı para hareketleri ve yurt dışı transferlerine dair dikkat çekici verileri ortaya koyuyor.
Ağırel’in yazısına göre, Merkez Bankası denetimleri sırasında şirketin yasa dışı bahis risklerine karşı yeterli analiz yapmadığı ve dijital kimlik doğrulama süreçlerinde ciddi eksiklikler bulunduğu belirlenmiş. Ayrıca, bazı işlemlerden 100 milyon lira üzerinde komisyon geliri elde edildiği kaydediliyor.
İddianamede, aynı fotoğrafın kullanılarak farklı kişiler adına hesaplar açıldığı, benzer IP adresleri ve cihaz verileriyle binlerce hesap arasında yoğun para transferleri gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Riskli olarak değerlendirilen bazı hesaplar için bloke ve kapatma işlemlerinin yüzlerce gün gecikmeli yapıldığı ve bu süreçte milyarlarca liralık işlemlerin gerçekleştirildiği ifade ediliyor.
Ağırel, bu değerlendirmelerin soruşturma dosyası ve iddianamedeki bulgulardan oluştuğunu vurgulamakta ve nihai kararın yargılama süreci sonunda mahkeme tarafından verileceğini belirtmektedir.
